マネーロンダリングのお問い合わせは、米国の銀行を目指すと言われています | TOKYO FINEAのMY ROOM - ペットストリート

これらの職員は、彼らが弱い順守が受け入れられないことを国のコーチ 格安の 大手銀行にシグナルを送信することを意図し、数十年にマネーロンダリングの上で最も積極的な取締りのいずれかの操作を始めていると言う。通貨監督庁が主導 し、規制当局は、近隣には不十分な保障措置のためにJPモルガン·チェースに対して行動をとることにあり、当局者は語った。代理店はまた、バンク·オブ· アメリカを含むいくつかの他のウォール街の巨人を、精査されています。コーチバッグ激安

長 官の事務所は、問題についての知識を複数の人によると、今後数ヶ月の間にJPモルガンに停止命令、銀行は監督のギャップを埋めるために強制するアクション を発行できます。だが、国内最大の銀行を統括する機関は、まだそのケースを完了していません。連邦当局はキューバとイランに対する米国の制裁に違反してお 金を転送するのでは昨年銀行を非難したこともあってJPモルガンが脚光を浴びている。長官に加え、司法省とマンハッタン地区検察局から検察は法執行当局に よると、米国では、いくつかの金融機関を調査している。

当局はすでに2008年の金融市場の混乱に端を発する問題が殺到していたので調査の 急増は、コンプライアンスの専門家によると、今来ている。 "これらの問題は、金融危機の際に保留にされている可能性があり、現在では、規制当局がマネーロンダリングやその他のコンプライアンス上の問題に焦点を当 てるに戻ることができ、"アルマ·M Angotti、ナビガント、上の銀行に助言するコンサルティング会社のディレクターは言ったアンチマネーロンダリングのルールを遵守する。これまで、研 究者は主に欧州の銀行で金融取引に焦点を当てている、最近スタンダードチャータード。当局は制裁国に代わって数十億ドルを転送することにより、アメリカの 法律をfloutingはいくつかの外資系銀行を非難した。

調査はアメリカの海岸にシフトしたように、司法省とマンハッタン地区検察局は、 世界中の犯罪者は、米国の銀行口座に不正資金を隠そうとしている、マネーロンダリングに集中するそれらの違反を越えて移動しています。これらの新しいケー スは以前のもののパターンに従っている場合、検察官が自らの苦情の規制措置をフォローアップすることができます。欠点にもかかわらず、銀行がマネーロンダ リングを防ぐために年間数百万ドルを費やしています。コンプライアンスの専門家は、彼らが常に犯罪者によって悪用されていないため、違反は通常は意図的で はなく、多くの場合無害であると主張している。コーチ バッグ 革